aml

AML (Anti-Money Laundering) to europejska dyrektywa, określająca procedury, których celem jest zapobieganie zjawisku prania pieniędzy. W odpowiedzi na ten dokument powstała ustawa, obowiązująca od 1 marca 2018. Dzięki niej polskie prawo mogło zostać dostosowane do europejskich standardów. Jakie firmy muszą wdrożyć procedury AML? Do takich przedsiębiorstw można zaliczyć m.in.: biura rachunkowe, not...